들어가며
이번 글은 온라인 쇼핑몰에서 오픈마켓이나 가맹점을 운영하시는 담당자 분들이 눈여겨보실만한데요!
혹시, 법적으로 명시하는 자금세탁방지제도 에 대해 알고 계시나요?
전자금융거래법에 따른 전자금융업자(PG사) 및 쇼핑몰 판매자 분들께서는 ‘특정금융거래 정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률 제 5조의 2(이하 ‘특정금융정보법’)에 따라 고객확인 제도를 필수로 수행해야 합니다!
전자금융업자(PG사) 및 쇼핑몰 판매자 대상 컴플라이언스 안내
해당 고객확인제도를 적절히 수행하지 않으실 시에는 고객확인의무(CDD) 위반 시 3천만원 이하의 과태료, 강화된 고객확인의무(EDD) 위반 시 1억원 이하의 과태료가 부가 될 수 있습니다!
‘고객확인제도’란?
그렇다면 고객확인제도가 무엇인지 좀 더 자세히 살펴보겠습니다.
고객확인제도(Customer Due Diligence, CDD)란, 금융회사 등이 고객과 거래 시 고객의 신원을 확인·검증하고, 실제 소유자, 거래의 목적, 자금의 원천을 확인하도록 하는 등 금융거래 또는 금융서비스가 자금세탁 등 불법행위에 이용되지 않도록 고객에 대해 합당한 주의를 기울이도록 하는 제도를 말합니다.
특히 고객별로 확인해야 하는 사항이 다른데요. 각각의 사항은 아래 표를 참고해주세요!
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강화된 비대면 고객확인 솔루션 소개
따라서 보이스피싱 예방과 동시에 특정금융정보법까지 만족할 수 있는 보다 강화된 비대면 고객확인 솔루션을 소개합니다!
컴트루의 강화된 비대면 고객확인 솔루션은 다음이 좋습니다.
1️⃣ 제휴 판매가 아닌 자체개발 솔루션입니다.
2️⃣ K사 온라인 몰 – 개인 사업자 KYC 솔루션 구축경험을 포함해 국내 최다 레퍼런스를 보유 중입니다!
3️⃣ 다양한 PoC에서 우수한 성적을 거두며 입증된 기술력을 자랑합니다.
4️⃣ 월활성사용자수(MAU) 1,000만명의 시스템에도 안정적인 운영 중입니다.
5️⃣ 연간라이센스, 구축형 등 다양한 연동 방식을 제공드립니다.
적용 가능 기술 소개
제공방식 소개
✅ API방식
API 통신으로 인입된 신분증 이미지의 OCR 결과값 또는 진본/사본 판별 스코어값을 리턴합니다. (온프레미스)
✅ 웹어플리케이션 방식
웹 어플리케이션을 호출하여 촬영 화면과 함께 솔루션을 활용합니다. (온프레미스)
✅ Cloud API방식
사용건수 별로 과금되는 형태의 Cloud API 방식을 활용해 Scalable한 활용이 가능합니다.
레퍼런스
컴트루테크놀로지는 이미 해당 제품을 1금융권을 비롯한 각종 금융권 및 온라인 쇼핑몰에 안정적으로 구축한 경험이 있습니다.
마치며
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